Descrizione

La crisi del 2008 ha messo in luce la difficoltà, soprattutto per gli operatori storici, di analizzare e gestire tempestivamente i dati necessari per ottemperare agli obblighi di compliance, reporting e antiriciclaggio. Ciò ha aperto scenari finanziari inaspettati che hanno richiesto una risposta normativa adeguata per prevenire nuove crisi. Da parte delle Autorità è stata elaborata una regolamentazione sempre più voluminosa e rigida che ha causato problemi alle banche, costrette non solo a stare al passo con le normative pressanti, ma soprattutto a contenere l'esplosione dei relativi costi. Attraverso l'analisi dei casi di studio più rappresentativi e della posizione degli enti regolatori, si offre alla comunità accademica e agli operatori del settore una prima disamina delle buone pratiche emerse.

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