
Antiriciclaggio e professionisti
di Razzante Ranieri (Autore)
|
Descrizione
Il fenomeno del riciclaggio è oggi una delle piaghe che più colpisce il sistema paese e la nostra economia. La normativa antiriciclaggio analizzata in questo volume va quindi recepita non solo come mero obbligo di legge - dal quale comunque il professionista non può prescindere - ma anche come opportunità e pratica sociale che attraverso un'adeguata conoscenza delle fonti, dei principi generali, degli adempimenti cardine di adeguata verifica, registrazione e segnalazione di operazioni sospette, agevoli ogni operatore nel proprio lavoro quotidiano. Con questo manuale ci si è posti l'obiettivo di analizzare le disposizioni sull'antiriciclaggio in modo sinottico e operativo, offrendo ai professionisti un contributo concreto per facilitare la comprensione degli elementi alla radice del reato di riciclaggio e degli oneri previsti dalla vigente normativa, con una particolare attenzione agli orientamenti forniti dall'Autorità di vigilanza e dalla Guardia di Finanza.
Dettagli
Edizione: | 0 |
---|---|
Categoria: | diritto |
Volumi: | 0 |
Pagine: | 0 |
Collana: | - |
Data Pubblicazione: | 01-2013 |
Lingua: | Ita |
ISBN: | 9788891600172 |
Cerca libro
Contattaci per informazioni
- La normativa antiriciclaggio in Italia
- Il riciclaggio nella giurisprudenza
- La regolamentazione antiriciclaggio in Italia
- Finanziamento del terrorismo e antiriciclaggio. Normativa di contrasto e prassi operativa
- Commentario alle nuove norme contro il riciclaggio-ROOM. Con CD
- La regolamentazione antiriciclaggio in Italia. Normativa, giurisprudenza e prassi operative
- Codice della normativa antiriciclaggio. Annotato con legislazione, dottrina e giurisprudenza
- Compro oro, finanza e legalità. Prassi e prosposte di riforma
- Guida pratica all'antiriciclaggio nelle imprese assicuratrici
- Codice della normativa antiriciclaggio. Annotato con legislazione, dottrina e giurisprudenza
- L'ONU. Il diritto delle Nazioni Unite
- Le opere pubbliche locali in Europa
- Le confessioni religiose nel diritto dell’Unione europea
- Il federalismo alla prova: regole, politiche, diritti nelle Regioni
- Avvocati che fecero l'Italia
- Annuario di Diritto dell’energia 2012
- Separarsi e divorziare. Quando il sì diventa no
- Interpretazione ed esperienza giuridica
- Interpretazione ed esperienza giuridica.
- Codice civile e leggi complementari. Ediz. minore