Elementi normativi internazionali e nazionali in materia di riciclaggio
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di Carbone Michele,Tolla Marco (Autore)
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Descrizione
Sommario: Orefazione. Il riciclaggio. La "soft law": raccomandazioni e principi internazionali. Principali trattati internazionali multilaterali. La normativa antiriciclaggio nell'Unione Europea. Il nuovo sistema normativo nazionale di contrasto del riciclaggio. Normativa antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale. Riciclaggio e paradisi fiscali. I trasferimenti trasfrontalieri di denaro. Bibliografia.
Dettagli
| Edizione: | 1 |
|---|---|
| Categoria: | diritto |
| Volumi: | 1 |
| Pagine: | 0 |
| Collana: | - |
| Data Pubblicazione: | 03-2010 |
| Lingua: | Ita |
| ISBN: | 9788884229151 |
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