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9788862790642 - Gli obblighi antiriciclaggio per dottori commercialisti e revisori legali

Gli obblighi antiriciclaggio per dottori commercialisti e revisori legali

di Aragno Teresa,De Angelis Luciano,De Vivo Annalisa,Salerno Giorgio (Autore)

Cesi multimedia

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Descrizione

Il Volume esamina le modalità con le quali i professionisti dell'area economico-contabile devono eseguire l'adeguata verifica della clientela e tenere l'archivio antiriciclaggio, sia in modalità cartacea che informatica, al quale segue un'approfondita disamina dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, anche alla luce delle recenti istruzioni emanate dalla UIF per I'invio telematico delle segnalazioni da parte dei professionisti. La Guida successivamente analizza le incombenze dei sindaci-revisori e in generale degli organi di controllo, sia nelle società destinatarie del d.lgs. 23112007 sia in tutte le altre, tenendo conto anche della interpretazione fornita dall'Istituto di Ricerca del CNDCEC sull'argomento. Infine il Volume esamina, anche, le irregolarità sui trasferimenti in contanti e assegni.

Dettagli

Edizione:1
Categoria:management, contabilità
Volumi:1
Pagine:215
Collana:-
Data Pubblicazione:11-2011
Lingua:Ita
ISBN:9788862790642

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